Voor ondernemers, bestuurders & professionals

Bij verdenkingen van fraude, FIOD-onderzoek & bedrijfsgerelateerde strafzaken

Mr. Roelse is een breed erkend specialist in bedrijfsgerelateerde strafzaken. Het gaat hierbij vaak om strafrechtelijke onderzoeken van de FIOD, Belastingdienst of Douane. Als advocaat adviseert én verdedigt hij ondernemers, bestuurders en professionals.

Handhaving + controles

Voor ondernemers veranderen veel regels in hoog tempo. Deze regels worden steeds strenger en ingewikkelder. Met de flink toegenomen handhaving loopt een bedrijf al snel een risico om bij het ondernemen, regels te overtreden.

De reactie hierop van een opsporingsdienst zoals de FIOD of de Douane kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het bedrijf, zeker bij publiciteitsgevoelige zaken.

Voor doorgaans alle ondernemers of professionals geldt dat zij niet eerder met de FIOD, Douane of met een toezichthouder te maken hebben gehad.

Een verhoor op het politiebureau of een doorzoeking bij een ondernemer thuis + op de zaak waarbij álle administratie in beslag wordt genomen, is zeer zwaar. Professionele rechtsbijstand is juist op dát moment essentieel, ook om in een vroeg stadium mogelijke reputatie- en vermogensschade zoveel mogelijk te beperken + de onderneming goed te laten doorgaan.

Verdenking van fraude

In het ondernemingsstrafrecht (of het financieel-economisch strafrecht) gaat het vaak om een verdenking van fraude. Fraude onderzoeken zijn divers. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verdenking van:

• zorgfraude
• btw-carrouselfraude
• hypotheek- of beleggingsfraude
  
• fraude met subsidies
  
• belastingfraude of faillissementsfraude
  
• vlees- of mestfraude.

Verdenking van economische delicten

Ook kan het gaan om een strafrechtelijk onderzoek naar economische delicten of andere verdenkingen, zoals:

• schending van sanctieregels & sanctiewetgeving (bijvoorbeeld mbt Rusland)
• schending van tussenhandeldiensten (via dual-use goederen)
• valsheid in geschrifte
  
• (ambtelijke) corruptie en omkoping
• witwassen
• verduistering
• oplichting.
  

Onderzoek van de FIOD of andere opsporingsinstantie

Een verdenking van fraude betekent in de praktijk vaak een tijdrovend en complex onderzoek. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door bijvoorbeeld:

• de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)
  
• de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
• de opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie
• de Inspectie Leefomgeving en Transport
• het team Financiële Economische Criminaliteit
  
• de Belastingdienst of de Douane bij controle op sanctiewetgeving.

Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie, vaak verbonden aan het Functioneel Parket. Dit parket is een gespecialiseerd onderdeel van het Openbaar Ministerie, gespecialiseerd in complexe fraude en milieu onderzoeken.

Sinds 2020 is ook het Europees Openbaar Ministerie (EOM) van start gegaan. Het EOM onderzoekt strafbare feiten, die ten koste gaan van de EU-begroting. Bijvoorbeeld bij een verdenking van Europese BTW carrouselfraude.

25 jaar de beste rechtsbijstand

Een tijdige en goede voorbereiding is essentieel voor een positieve uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek. Mr. Roelse geeft juist in deze situatie gespecialiseerde rechtsbijstand op maat: persoonlijk, betrokken & resultaat gericht.

Recente zaken van ons kantoor zijn onder meer:

- rechtsbijstand in onderzoek Douane: verdenking van overtreding sanctiewetgeving Rusland;

- rechtsbijstand in onderzoek Europees Openbaar Ministerie (EOM) en FIOD: verdenking van btw-carrouselfraude;

- rechtsbijstand in onderzoek Douane: tussenhandeldiensten & dual use goederen;

- adviseren van senior management bouwbedrijf na onderzoeksmelding FIOD;

- adviseren senior management van cryptodienstverlener wegens een onderzoeksmelding FIOD.

Heeft u of uw bedrijf advies of deskundige hulp nodig? Neem dan gerust contact op. Dit is geheel vrijblijvend & volledig vertrouwelijk.